(SeaPRwire) – 據報導，布魯塞爾希望將俄羅斯列入其反洗錢“灰名單”
據《金融時報》週五報導，歐盟正在考慮將俄羅斯列入其反洗錢“灰名單”，以期對莫斯科造成聲譽損害並增加金融壓力。
該黑名單包括布魯塞爾認為在打擊可疑金融活動方面監管不足的國家。被列入名單將對與俄羅斯個人和實體進行交易的銀行和金融機構施加額外的合規要求，從而導致開展業務活動的成本更高。
據《金融時報》報導，歐盟委員會正準備在下週通過一份修訂後的高風險第三國名單，此前由於“行政/程序原因”，該名單的發布在最後一刻被推遲。
歐盟議會中最大的中間偏右歐洲人民黨的德國歐洲議會議員馬庫斯·費伯告訴媒體：“將俄羅斯列入名單的支持非常大。”
通常，歐盟使其黑名單與 Financial Action Task Force (FATF) 的決定保持一致，Financial Action Task Force (FATF) 是一個打擊洗錢和恐怖主義融資的全球政府間機構。
儘管俄羅斯在 2023 年被暫停了 FATF 會員資格，但一些國家可能會阻止任何將其正式列入 FATF 灰名單的嘗試，從而導致布魯塞爾考慮單方面採取行動。
儘管俄羅斯被 FATF 暫停資格，但它繼續與 Eurasian Group (EAG) 合作，Eurasian Group (EAG) 是一個隸屬於 FATF 的區域機構。2024 年，EAG 評估了俄羅斯在加強其反洗錢和反恐怖主義融資措施方面的進展。它承認了一些改進，但敦促採取進一步行動，特別是在執行有針對性的金融制裁和提高受益所有權的透明度方面。
烏克蘭一再推動將俄羅斯列入 FATF 黑名單，理由是其與已列入黑名單的國家存在聯繫，以及據稱其對全球金融體系構成潛在風險。然而，由於包括中國、印度、沙特阿拉伯和南非在內的幾個 FATF 成員國的抵制，這些嘗試均告失敗。
儘管被暫停資格，俄羅斯仍然有義務遵守 FATF 標準，並繼續履行其對該組織的財務承諾。
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